郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

    证券代码：601717                   证券简称：郑煤机            公告编号：临 2023-043

(资料图)

                      郑州煤矿机械集团股份有限公司

                第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

     郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十七次会议

于北京时间 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应

出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场出

席会议，董事崔凯、费广胜、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方

式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董

事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共

和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

     （一）审议通过《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》

     董事会同意在公司全资子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（“亚新

科”）实施事业合伙人持股计划，由公司部分董事、监事、高级管理人员及核心

骨干员工，亚新科及其下属子公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干

员工投资设立的员工持股平台对亚新科进行增资，增资金额合计 40,092.00 万元；

同意亚新科以增资扩股方式引入河南泓盛股权投资基金（有限合伙）（“河南泓

盛基金”）、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)（“扬中徐工基金”）、启汇

润金（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、江苏绿润投资管理有限

公司、上海嘉榕盛企业管理合伙企业（有限合伙）共 5 家企业作为战略投资者

对亚新科进行增资，合计增资金额为 14,400.00 万元（“本次增资”）。

     公司就亚新科本次增资放弃优先认购权及其他相关权利。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

     参与本次增资的公司董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人，参

与本次增资的战略投资者河南泓盛基金、扬中徐工基金为公司的关联法人，本

次增资构成关联交易。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     关联董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯、费广胜对本议案已回避表决。

     公司独立董事对本议案事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详

见公司于本公告同日披露的《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》（公告编

号：临 2023-045）。

     （二）审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人持股

计划管理办法（适用于亚新科项目）>的议案》

     根据《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人投资管理办法》，公司董

事会同意《郑州煤矿机械集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法（适

用于亚新科项目）》。

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事焦承尧、贾浩、付祖

冈对本议案已回避表决。

     特此公告。

                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

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